湖北宜城警方破获多层级收买银行卡信息案

　　原标题：湖北宜城警方破获多层级收买银行卡信息案

　　中新网襄阳11月19日电 （胡传林 汤洁）湖北宜城市公安局19日通报，该局破获一起部督特大收买、非法提供银行卡信息案，打掉一个跨境多层级犯罪团伙、抓获犯罪嫌疑人17名，冻结涉案资金上千万元（人民币，下同）。

　　今年4月，宜城警方在网络巡查中发现，该市居民包某与省外一宗贩卖银行卡案有密切联系，遂成立专案组进行立案侦查。专案组调查发现，包某经常往返宜城与广州之间，与长期在广州东莞的徐某、曾某聚集在一起。同时，徐、曾两人时常收发快递包裹，与身在宜城的余某、王某、范某等人联系频繁。

　　民警进一步侦查得知，余某等人在宜城及周边地区，拉拢本地人办理银行卡，或开通对公账户，以300元至500元不等的价格收购银行卡“四件套”（含身份证复印件、银行卡、手机卡、U盾），2000元左右的价格收购对公账户“八件套”（含对公银行卡、U盾、法人身份证复印件、公司营业执照复印件、对公账户银行申请表、公司公章、法人印章、公司章程），并且经常发快递给徐某、曾某。民警判断，这些人涉嫌贩卖个人信息，邮寄的极有可能就是银行卡。

　　在理清犯罪团伙基本脉络后，9月12日至16日，专案组先后在广东东莞、深圳，湖北十堰、襄阳、宜城等地，抓获马某、徐某、曾某、余某等17名嫌犯，缴获银行卡及对公账户2200余套，冻结非法资金900余万元。

　　经查，2018年以来，包某（在逃）伙同徐某、曾某，指使余某、王某、范某等人，在宜城及周边地区，怂恿亲朋好友办银行卡、对公账户，低价收购再高价售出。这些银行卡及帐户信息大都流向东南亚，用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动。

　　目前，徐某、曾某等17人因涉嫌收买、非法提供银行卡信息罪被执行逮捕或刑事拘留。该案还在进一步侦办中。（完）